Четверг, 15 ноября 2018

Власти Испании остановили крипто-наркотический трафик.

Среда, 11 апреля 2018

Как сообщает пресс-релиз Europol, операция Tulipan Blanca (Белый тюльпан), координируемая Europol и проведенная испанской Guardia Civil, привела к аресту 11 человек подозреваемых в отмывании более 8 миллионов евро с помощью криптоконверсий.

Преступники получали средства наличными от продажи наркотиков, после чего депонировали их на сотни сторонних банковских счетов. Затем получали кредитные карты, связанные со счетами, и отправляли в Колумбию, где снимали деньги. Как только преступники поняли, что снятие наличных средств и банковские операции легко отслеживаются, они начали использовать криптовалюты, в основном биткоин. Подозреваемые перевели незаконные средства в Биткоин через биржу, после чего обменяли на колумбийские песо и депонировали на колумбийские банковские счета в тот же день.
Благодаря сотрудничеству с финскими властями, полиция смогла установить, что обмен, используемый преступной организацией, был расположен в Финляндии и начала собирать необходимую информацию для отслеживания преступников.

Следствие имеет доказательства, что подозреваемые депонировали более 8 млн. евро на 174 различных банковских счетах.

изображение денежных купюр в стиральной машине

пока нет комментариев