Суббота, 17 ноября 2018

В тюрьму за продажу биткоина без запроса ID.

Вторник, 6 марта 2018

Американские правоохранительные органы могут праздновать еще один успех в своем неустанном крестовом походе, чтобы остановить «нелицензированную передачу денег в свободной стране ». Последняя победа отправляет 24-летнего преступника в федеральную тюрьму за то, что он заработал 40 000 долларов от продажи биткоинов в автономном режиме.

Элдон Стоун Росс, из округа Кеннетт-сквер, штат Пенсильвания, был приговорен к одному году в федеральной тюрьме за покупку и продажи большого количества биткоинов, не сообщая о транзакциях правительству США.

Росс признал в октябре 2017 года продажу криптовалюты на сумму 50 000 долларов федеральным агентам, связанных с расследованиями национальной безопасности. В каждом случае они сообщали, что он «не получил идентификационную информацию от агентов», согласно судебным документам.

Как и в предыдущих подобных случаях в США, власти утверждают, что, проводя процедуру обмена без использования KYC («своего клиента») и подчиняясь Департаменту казначейства, продавец биткоинов позволял отмывать деньги.

изображение монет в прищепках на веревке

пока нет комментариев