Четверг, 15 ноября 2018

Представлены австралийские правила обмена криптовалютами.

Среда, 4 апреля 2018

3 апреля 2018 года были введены новые законодательные принципы Австралии в отношении операций с использованием криптовалют. Отныне австралийские компании по обмену цифровой валюты должны будут регистрировать в Австралийском центре отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) и соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В дополнение к «принятию и поддержанию программы управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма», австралийские обмены виртуальной валютой должны «идентифицировать и проверять идентификационные данные своих клиентов, хранить определенные записи в течение семи лет и сообщать AUSTRAC подозрительные моменты сделок с физическими валютами в размере 10 000 долл. США или более ».

В течение шестимесячного периода также будут разработаны «переходные процедуры регистрации», доступные для «существующих предприятий, с тем чтобы они могли продолжать предоставлять услуги при рассмотрении их заявки на регистрацию». Существующим предприятиям с цифровой валютой необходимо будет зарегистрироваться до 14 мая, AUSTRAC предупреждает, что незарегистрированное предоставление услуг по обмену цифровыми валютами будет рассматриваться как «уголовное преступление».

На прошлой неделе Австралийское налоговое управление (ATO) объявило о проведении публичных консультаций с гражданами относительно «изменений законодательства для налогообложения криптовалют».

изображение папки , очков и документов

пока нет комментариев