Инвестиционное мошенничество на 50 миллионов долларов.

Сообщается, что почти $ 50 млн. долларов в криптовалютных активах были украдены у инвесторов, которые вложили свои деньги в инвестиционную группу BTC Global, сообщает южноафриканская Sunday Times.
Единственным управляющим инвестициями в компанию был трейдер на рынке Форекс Стив Твен, от которого инвесторы получали нерегулярные выплаты до тех пор, пока Твен не исчез в феврале 2018 года. The Sunday Times сообщила, что административная группа BTC Global написала сообщение на Facebook две недели назад, заявив, что они не смогли найти его.
Сообщается, что были обмануты более 27 500 человек из Южной Африки, Австралии и Соединенных Штатов. Капитан Ллойд Рамовха из Южноафриканского управления по расследованию преступлений с приоритетом, подтвердил, что Группа по тяжким коммерческим преступлениям расследует претензии к BTC Global.

«Следствие находится в зачаточном состоянии. Я также не могу сказать, является ли это схемой Понци. BTC Global расследуется за нарушение Закона о финансовых консультациях и посреднических услугах».

Инвесторы депонировали свои средства в единый адрес кошелька. Рамовха добавил, что сумма потерянных средств может увеличиться по мере увеличения числа жертв. Некоторые инвесторы сообщили о потерянных суммах более 113 000 долларов США.

Шери Уорд, администратор BTC Global, утверждает, что не было мошенничества, и что инвесторы получили доход и должны были знать о рисках, связанных с инвестированием в фонд.

«Каждый человек, который инвестировал в BTC Global, сделал это по собственному желанию и после проведения собственных исследований в фонде. Как и в случае с любым фондом, в который вкладываются деньги, нет никакой гарантии, что инвестор получит какую-либо отдачу от своих инвестиций ».