Четверг, 15 ноября 2018

Европол и Интерпол усилят меры по борьбе с отмыванием денег.

Среда, 31 января 2018

Двухдневный семинар был организован Базельским институтом по вопросам управления в партнерстве с Европолом и Интерполом. В мероприятии приняли участие более шестидесяти «финансовых следователей от подразделений по отмыванию денег, киберпреступности и финансовой разведки из 32 разных стран»». Europol заявляет, что криптовалюты, все чаще используются для «финансирования преступной деятельности, включая терроризм». Семинар подготовил соглашения между учреждениями, призванными уменьшить «злоупотребление криптовалют преступниками и террористами для отмывания денег и поддержки другой преступной деятельности».

В частности, согласованные меры включают: Увеличение «обмена информацией в области цифровых валют посредством использования таких каналов, как Europol, Interpol, Egmont Group и FIU.net». Регулирование «цифровых обменников валют и поставщиков кошельков в соответствии с действующим законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Полицейская служба Европейского союза заявляет, что в целях борьбы» будет продолжать координировать действия между государствами-членами ЕС и за его пределами в стремлении эффективно реагировать на эту растущую угрозу».

изображение клавиатуры и красной клавиши

пока нет комментариев