«Черный рынок» биржевых аккаунтов.

Совсем недавно некоторые биржи, такие как Bittrex, Poloniex и Cex.io, временно прекратили регистрировать новых клиентов из-за огромного количества желающих. Кроме того одна из ведущих торговых платформ, Binance, отключила новые учетные записи пользователей несколько дней назад.

Между тем, в декабре Poloniex объявила требование, чтобы существующие учетные записи прошли проверку личность, или аккаунты будут закрыты. Все эти проблемы привели к значительным задержкам проверки подлинности, и росту числа лиц, продающих «полностью проверенные» учетные записи популярных цифровых валютных платформ. На Bitcointalk.org один пользователь продает проверенную учетную запись Poloniex за 12 долларов США, с ежедневным лимитом снятия средств в размере 25 000 долларов США. Тот же человек продает расширенную учетную запись Bittrex за 10 долларов США.
Проверка подлинности вашей личности на биржах является основным требованием для 90 процентов торговых платформ в Интернете, независимо от того, в какой стране вы живете. Даже обмены, которые имели очень мало требований к проверке, такие как BTC, изменились на полностью регулируемые платформы, требующие KYC / AML. Чтобы активировать учетную запись, пользователям приходится загружать документы, подтверждающие их личность, номер телефона и даже отправлять различные документы, которые доказывают адрес проживания. При всех этих требованиях пользователи ждут подтверждения регистрации по нескольку дней и даже недель.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что покупка одной из этих «проверенных учетных записей» не самый умный ход, так как продавец может сохранить некоторые учетные данные записи и украсть средства пользователя.