Суббота, 17 ноября 2018

Австралийские биржи должны зарегистрироваться в агентстве финансовой разведки.

Понедельник, 11 декабря 2017

Независимо от того, считают ли пользователи биткоинов, что это плохая или хорошая идея, правительства во всем мире полны решимости попытаться регулировать, как граждане торгуют своей криптовалютой. В связи с этим сообщество cryptocurrency теперь должно ожидать, что поставщики услуг будут больше ориентироваться на соответствие бюрократии.
Австралийские законодатели ратифицировали новое законодательство, касающееся работы криптоволютных бирж в стране.

«Законопроект о внесении изменений в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2017» призван обновить нормативную финансовую структуру Австралии для криптовалюты.

Впервые представленный в августе Сенатом, законопроект дает Австралийскому аналитическому центру Austrac возможность официально регулировать места продажи криптовалют. Отныне все биржи в стране должны быть зарегистрированы в агентстве финансовой разведки правительства и соблюдать правила, аналогичные банкам и другим финансовым учреждениям.
Предоставление услуг обмена криптовалютами без регистрации в Austrac теперь считается уголовным преступлением. Несоблюдение нового закона предусматривает минимальный штраф в размере двух лет в тюрьме и 105 000 австралийских долларов. Максимальный штраф может составлять семь лет в тюрьме и 420 000 австралийских долларов для физических лиц, а также 2,1 млн. австралийских долларов для компании.

Теперь биржам необходимо показать, что они активно проводят планы по поиску и устранению любых рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно практике AML / KYC в Австралии, операторы услуг должны проверять идентификационные данные своих клиентов. Им необходимо сообщать обо всех подозрительных действиях, международных транзакциях и транзакциях, которые превышают 10 000 австралийских долларов, в Austrac. Они также обязаны хранить данные о транзакциях и идентификации клиентов в течение семи лет.

изображение логотипа агенства austrac

пока нет комментариев