Четверг, 15 ноября 2018

Арест за продажу учетных записей Cryptocurrency Exchange.

Четверг, 5 апреля 2018

Во время роста криптовалютной торговли, когда крупные биржи закрыли свои двери для новых клиентов в попытке справиться, нередко можно было видеть людей, предлагающих большие суммы за существующие аккаунты. Следующий случай должен служить предупреждением любому, кто рассматривает возможность покупки или продажи счетов, поскольку вы никогда не можете знать, какие могут возникнуть правовые проблемы.

Японская полиция сообщила во вторник, что они арестовали китайского гражданина проживающего в Токио за продажу клиентских счетов, для обмена криптовалют, группе преступников. Как утверждается, Линь Сяолинь открыл счета на бирже Токио, под личностью вьетнамского человека.

Полиция сообщила, что после открытия счета Лин немедленно продал его преступной группе примерно за 100 000 иен (менее 1000 долларов США). Предположительно он открыл в общей сложности шесть учетных записей, и по крайней мере три из них впоследствии были использованы в некоторых незаконных сделках, полагает полиция Токио.
Японская полиция подозревает, что преступная группа депонировала криптовалюту, взятую у третьей стороны, на счета, которые они получили от Лина, в нарушение закона. Следователи также считают, что он мог передать преступникам не только счета, но и другие «инструменты», которые они могут использовать.
Линь Сяолинь заплатил 30 000 иен (менее 300 долларов США), чтобы получить имя, дату рождения и другую информацию человека. По данным полиции они были использованы для открытия обменного счета в начале июля 2017 года. Следователи еще в феврале арестовали четырех вьетнамцев за якобы продажу этой информации Лину, но прокуроры в конечном итоге решили не предъявлять им обвинения.

изображение наручников на клавиатуре

пока нет комментариев