Вторник, 1 декабря 2020

35 стран, ЕС и ФАТФ пересмотрят глобальные стандарты регулирования криптовалют.

Среда, 28 февраля 2018

На совещании Рабочей группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) в Париже, члены, представляющие 35 стран и две организации, «призвали глобальный орган улучшить понимание рисков отмывания денег, связанных с криптовалютами».

Основанная в 1989 году, ФАТФ является межправительственным органом, цель которого установление стандартов и содействие эффективному осуществлению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с ними угрозами. В настоящее время ФАТФ состоит из 35 государств и двух региональных организаций. В число стран-членов ФАТФ входят Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Южная Корея, Россия, Южная Африка, Швеция, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Организации представляют – Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

На встрече ФАТФ обсудила необходимость пересмотра своих собственных международных стандартов, наряду с пересмотром руководящих принципов виртуальной валюты, созданных в июне 2015 года, и согласилась сообщить о результатах на совещание министров финансов стран «большой двадцатки» в марте. В ходе встречи Южная Корея проинформировала ФАТФ о «своих обязательствах, связанных с криптовалютными транзакциями для борьбы с отмыванием денег», – заявили корейские официальные лица в понедельник. Напомним, комиссия по финансовым услугам страны (FSC) запретила анонимную торговлю криптовалютами и представила систему реального имени, которая вступила в силу 30 января. Группа финансовой разведки страны (ПФР) также опубликовала руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег для финансовых учреждений. Они должны надлежащим образом проверять своих клиентов, а также обязаны внимательно следить за финансовыми транзакциями и «проводить расширенную проверку клиентов, если предполагается обмен с использованием виртуальной валюты».

изображение денег в руках

пока нет комментариев